山东钢铁股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易 预计额度的公告

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　　股票简称：山东钢铁      证券代码：600022      编号：2024-044

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●议案尚需提交公司股东大会审议。

　　●公司日常关联交易严格按照《山东钢铁股份有限公司关联交易管理办法》执行，交易公允，不会损害公司利益。有关关联交易对公司财务状况、经营成果不产生不利影响。

　　一、增加日常关联交易的基本情况

　　（一）增加日常关联交易的原因

　　山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2024年3月28日、4月19日召开第七届董事会第三十五次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易协议执行情况及2024年度日常关联交易计划的议案》。为充分利用宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”）销售渠道，提高终端用户销量，提升产品市场竞争力，实现产品效益最大化，根据实际业务需要，公司控股子公司山东钢铁集团日照有限公司拟调整部分销售模式，增加对宝钢股份的产品销售数量，因此需增加2024年度公司与宝钢股份的日常关联交易预计额度。

　　（二）增加日常关联交易履行的审批程序

　　1.2024年6月19日，公司独立董事召开独立董事专门会议，审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，公司独立董事认为：本次增加2024年度日常关联交易预计额度是基于公司日常生产经营需要作出的，符合国家有关法律法规的规定，交易客观公允，交易条件公平、合理，促进了交易的规范，没有损害股东及公司利益。我们作为公司独立董事同意上述事项，并同意将议案提交董事会审议，同时要求公司关联董事回避对该议案的表决。

　　2.2024年6月20日，公司召开第七届董事会第三十九次会议审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事已对该议案回避表决。

　　3.2024年6月20日，公司召开第七届监事会第二十一次会议审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　4.上述议案尚需提交公司股东大会审议。关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

　　（三）增日常关联交易类别和预计金额

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　宝钢股份成立于2000年2月，注册地址为上海市宝山区富锦路885号，注册资本222.62亿元。法人代表邹继新，经营范围：危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；特种设备制造；机动车检验检测服务；钢、铁冶炼；钢压延加工；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；特种设备销售；再生资源销售；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；船舶租赁；特种设备出租；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；企业管理咨询；环境保护监测；招投标代理服务；机动车修理和维护；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属废料和碎屑加工处理。

　　财务状况：截至2023年12月31日，总资产376,051百万元，归属于上市公司股东的净资产200,325百万元；2023年度，营业收入344,500百万元，归属于上市公司股东的净利润11,944百万元。截至2024年3月31日，总资产375,325百万元，归属于上市公司股东的净资产201,774百万元；2024年一季度，营业收入80,814百万元，归属于上市公司股东的净利润1,926百万元。

　　（二）关联关系

　　宝钢股份系本公司关联自然人过去12个月内曾担任董事的法人单位。

　　（三）关联方履约能力分析

　　宝钢股份目前生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司本次增加与宝钢股份关联交易的主要内容为销售商品、提供劳务等，为日常经营活动相关的交易事项，属于正常业务往来。

　　依据《关联交易管理办法》等有关规定，公司日常经营关联交易的定价原则包括：市场化原则，按不高于或不低于与其他第三方接受、提供同类产品的价格；公平合理原则。国家有明确定价的按国家定价执行；国家没有明确定价的按市场价格执行；没有市场参照价格的按照社会招标程序公开招标确定；不适于招标的一事一议，按合理价格确定。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　以上关联交易属于本公司的正常业务范围，有利于公司主营业务的开展；通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，减少经营支出，追求经济效益最大化。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营结果无影响，也不会损害其他股东的利益，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

　　五、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第三十九次会议决议；

　　（二）公司第七届监事会第二十一次会议决议；

　　（三）独立董事专门会议第三次会议决议。

　　特此公告。

　　山东钢铁股份有限公司董事会

　　2024年6月21日

　　股票简称：山东钢铁      证券代码：600022      编号：2024-043

　　山东钢铁股份有限公司

　　第七届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　2024年6月16日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面通知，定于2024年6月20日上午以通讯方式召开公司第七届监事会第二十一次会议。会议应到监事5名，亲自出席监事5名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　会议由公司监事会主席高凤娟女士主持，以通讯表决方式审议并通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　山东钢铁股份有限公司监事会

　　2024年6月21日

　　证券代码：600022      证券简称：山东钢铁      公告编号：2024-047

　　山东钢铁股份有限公司

　　关于股份回购进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购股份的基本情况

　　山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份拟用于实施公司股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于2亿元（人民币，含），不超过4亿元（人民币，含），回购股份的价格不超过1.98元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东钢铁股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-008）。

　　二、 回购股份的进展情况

　　2024年6月1日至6月20日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份21,598,800股，已回购股份占公司总股本的比例为0.2019%，购买的最高价为1.17元/股、最低价为1.14元/股，已支付的总金额为24,983,676.86元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　截至2024年6月20日，公司已累计回购股份82,660,452股，已回购股份占公司总股本的比例为0.7726%，购买的最高价为1.35元/股、最低价为1.14元/股，已支付的总金额为103,688,875.92元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

　　三、 其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东钢铁股份有限公司董事会

　　2024年6月21日

　　股票简称：山东钢铁      证券代码：600022      编号：2024-046

　　山东钢铁股份有限公司

　　关于控股股东增持公司股份进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.增持计划主要内容：山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日披露了《关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》，山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”）计划自2024年6月13日起12个月内，通过集中竞价交易方式增持公司A股股份，增持金额上限为10.00亿元人民币，增持金额下限为5.00亿元人民币（含2024年6月13日已增持金额）。

　　2.增持计划进展情况：截至2024年6月20日，山钢集团通过集中竞价交易方式增持公司股份67,056,301股，占公司总股本的0.63%，增持金额为80,654,030.98元（不含印花税、交易佣金等交易费用，下同）。本次增持计划尚未实施完毕，山钢集团将继续按照本次增持计划增持公司股份。

　　3.本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化，导致增持计划无法实施的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、增持主体的基本情况

　　（一）增持主体

　　公司控股股东山钢集团

　　（二）持股数量及比例

　　本次增持计划实施前，山钢集团及其一致行动人莱芜钢铁集团有限公司、山东耐火材料集团有限公司、山东金岭铁矿有限公司合计持有公司5,891,597,416股股份，占公司总股本的55.07%。

　　（三）本次公告之前12个月内增持计划

　　在本次增持计划实施前12个月内未披露增持计划。

　　二、增持计划的主要内容

　　基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值的认可，山钢集团计划自2024年6月13日起12个月内，以集中竞价交易方式增持公司A股股份，增持金额上限为10.00亿元人民币，增持金额下限为5.00亿元人民币（含2024年6月13日已增持金额），具体内容详见公司于2024年6月14日披露的《关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2024-041）。

　　三、增持计划实施进展

　　截至2024年6月20日，山钢集团通过集中竞价交易方式累计增持公司股份67,056,301股，占公司总股本的0.63%，累计增持金额为80,654,030.98元。本次增持后，山钢集团及其一致行动人莱芜钢铁集团有限公司、山东耐火材料集团有限公司、山东金岭铁矿有限公司直接和间接合计持有公司股份为5,958,653,717股，占公司总股本的55.69%。本次增持计划尚未实施完毕，山钢集团将继续按照本次增持计划增持公司股份。

　　四、增持计划实施的不确定性风险

　　本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化，导致增持计划无法实施的风险，公司将及时履行信息披露义务。

　　五、其他说明

　　（一）本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。本次增持计划的实施不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　（二）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等相关规定，持续关注山钢集团增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　山东钢铁股份有限公司董事会

　　2024年6月21日

　　证券代码：600022    证券简称：山东钢铁    公告编号：2024-045

　　山东钢铁股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年7月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年7月9日  14 点00 分

　　召开地点：山东省济南市钢城区府前大街99号山东钢铁总部办公楼302会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年7月9日

　　至2024年7月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司第七届董事会第三十七次会议、第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第二十次会议及第七届监事会第二十一次会议审议通过，详见2024年4月30日、6月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的信息。

　　公司将在2024年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载公司《2024年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6

　　对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：3

　　应回避表决的关联股东名称：山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公 司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

　　2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登 记。

　　3、股东也可以传真、信函等方式登记（传真、信函到达日不晚于2024年7月8日）。

　　（二）登记时间及地点

　　1、登记时间：2024年7月8日，上午9:00-11:00，下午1:00-5:00。

　　2、登记地点：山东省济南市钢城区府前大街99号山东钢铁总部办公楼302会议室。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　1.联系电话：0531-77920788

　　2.传 真：0531-77920798

　　3.联 系 人：吴昊

　　4.邮 编：271104

　　（二）出席会议者食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　山东钢铁股份有限公司董事会

　　2024年6月21日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东钢铁股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月9日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　股票简称：山东钢铁      证券代码：600022      编号：2024-042

　　山东钢铁股份有限公司

　　第七届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知于2024年6月16日以电子邮件和直接送达的方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2024年6月20日以通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应到董事6人，实际出席会议的董事6人。

　　（五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以通讯表决的方式，审议并通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本议案属于关联交易，公司关联董事解旗先生回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。

　　表决结果：同意5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月21日